传销案例（贵州省发布打击传销10件典型案例）
【贵州省发布打击传销10件典型案例 传销案例】贵阳网讯 2021年9月15日，贵州省市场监管局召开贵州省打击传销工作情况新闻通气会 。会上，省市场监管局会同省公安厅等部门，经过分析研判和筛选，从贵州省近年来办结的传销案件中选取10件典型案例向社会公布 。
会上，贵州省市场监管局反不正当竞争与直销监督管理处处长谭明勇宣读了10件案例 。这些案例有的打着大数据、招商引资或连锁经营西部大开发的旗号进驻贵州省；也有以买卖酒类、衣服等为载体从事传销活动；还有与违法违规金融活动相互交融，具有重大的现实及潜在危害，相对具有典型性、代表性，以期达到警示和防范传销的效应 。
（贵阳日报融媒体采访人员 孙维娜）
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贵州省打击传销典型案例
一、“1040阳光工程”传销案经调查，2019年9月，郑焱芬、罗正文等人以“1040阳光工程”为名，通过缴纳69800元（21份，每份3800元）加入该组织，成为会员，发展29名下线就可晋升为老总，宣称在2至3年可得到1040万元回报 。该传销组织设置有业务员、组长、主任、经理、老总等晋升机制，谎称“1040阳光工程”是国家秘密、暗中支持的项目 。2020年1月，公安机关抓获涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人33名，冻结资金300余万元 。2021年4月，被告人郑焱芬、罗正文犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑一年十个月，并分别处罚金人民币1.8万元；其余人员分别判处一年四个月至一年六个月不等的有期徒刑 。
二、邓智天等人组织领导传销案经调查，2015年8月，邓智天、冯文秀等人成立四川智天金融服务外包有限公司 。该公司对外谎称在美国上市，在未取得相关股权交易许可的条件下，公开宣称公司可以对外销售原始股权，并向外公开销售 。逐步发展为“代持股”“分红股”等多种原始股权种类 。该公司通过大团队带小团队的传销运作模式，对会员进行定级、分层实施管理 。2020年3月，被告人邓智天犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币1000万元；被告人冯文秀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币400万元；被告人邓萍、石俊武、王国惠分别犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年至三年，并处罚金人民币300万元至30万元；没收违法所得6.69亿元；涉案财物上缴国库 。
三、钟尉等人组织领导传销案经调查，2018年8月，钟尉、兰锐等人打着经营“天津天狮生物发展有限公司”产品为幌子，将被害人骗至传销窝点，进行非法拘禁、人身控制，实施殴打威胁，使其加入传销组织 。并以打电话约网友见面、邀约旅游等方式发展人员，交纳经营费、上会费 。组织内部分为高级经理、业务经理、业务主任、业务代表、业务员五个层级开展传销活动 。2020年2月，被告人钟尉犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪有期徒刑十七年，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币20万元，剥夺政治权利三年；判决兰锐犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪有期徒刑十五年零六个月，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币19万元，剥夺政治权利二年；其余人员分别判处有期徒刑一年至十二年 。
四、新平鸿亚商贸有限公司组织策划传销案经调查，2018年3月，新平鸿亚商贸有限公司在贵州省设立全国运营总部及贵州省运营中心，销售一款名为“本相中国牛”的饮料 。缴纳1.5万元、3万元购买产品，获得乡镇、区县代理资格；直接缴纳2万元、5至10万元、100万元，成为公司合伙人、股东及投资人，参与利润分红 。推荐投资人、股东、合伙人、区县和乡镇代理均可获得推荐奖，根据被推荐人相应层级，获得其缴纳金额的一定比例奖金及产品 。同时设立省市高管团队，通过发展人员可获得不同类别的推荐奖励 。2020年1月，贵阳市南明区市场监管局依法作出行政处罚，没收违法所得并处罚款共计163万元 。
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