下面一起来看看,开立离岸账户有哪一些需要注意地方:
(1)公司的注册证书齐全,从事金融投资的企业开户相对较难 。
(2)香港公司虽然取名自由,但银行审核比较严格,若要开立银行账户,最好避免信托、集团、股份、资产等敏感字眼 。
(3)在开立银行账户时,银行相关人员会问一些相关问题,再来决定是否可以为其开设离岸账户 。若回答的问题有偏差,也会降低开户的成功率 。
因此,随着各大银行不断的提高开户门槛与审核标准,在开立银行账户前,最好咨询专业的代理机构意见,协助其开立银行账户,可以大大提高开户的成功率 。
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关于离岸账户的维护
受到国内外银行政策、相关部门的监控力度影响,许多银行对离岸账户审批和资金流向监管也越加严格起来,不仅提高门槛和要求,且政策变动也是非常频繁 。
对于已经开户的企业来说,谨慎使用账户同样值得注意,也有因离岸账户的使用不当而被银行冻结账户的例子 。以香港公司账户为例,参考离岸账户的注意事项:
(1)与银行保持联系,如关注银行政策动态,有联系方式变更需及时通知 。
(2)账户余额不要长期为零 。
(3)账户设立后长期没有使用过,如半年都没用过 。
(4)尽量不借用账户给他人使用,或者帮他人收汇款项 。
(5)尽量不与高风险国家有交易 。
(6)非贸易项下转账到海外公司或是海外个人账户的,都是监管重点方向之一 。
(7)离岸公司应该要及时办理公司年审事项 。
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