除了房产 ， 在银行卡流水上 ， 我们也取得了重大突破 。
根据李先生提供的银行卡信息 ， 我们同步向法院申请调查令调取银行卡流水 ， 最终拿到了4张银行卡近100页的银行流水 。
团队律师对流水进行逐笔分析与核对 ， 主要关注每一笔转账“转给谁？”“转多少？”
“转给谁？”——重点关注有无通过转账变成其他财产类型 。例如转到股票账户、其他理财账户等 。
在梳理过程中 ， 我们发现李先生妻子有几笔款项是转给自己另外的银行卡 ， 而这几张银行卡属于李先生获取之外的新线索 。
“转多少”——关注大额转账信息 。通常转出去的钱包含消费、还款、代转、债权、转移财产等几种可能 ， 结合李先生对妻子了解程度、消费习惯以及有无回转款项等因素 ， 我们将几笔李先生妻子和其弟弟近一年来的大额频繁转账信息进行标注 ， 对可能涉嫌转移夫妻共同财产的转账信息进行重点记录 。
抽丝剥茧 ， 实锤转移财产
通过李先生提供的线索 ， 我们登录“国家企业信用信息公示系统”查询到其妻子名下有两家公司 。
通过“变更信息栏”显示 ， 近期两家公司都发生了股权变动——李先生妻子将其全部股份转移至第三人名下 ， 并且显示的变更时间距离提起离婚诉讼仅相隔一两个月 ， 这一问题迅速引起了我们的警觉 。
随后我们立即向法官申请调查令 ， 调取了这两家公司的工商档案信息
果然 ， 通过工商内档查询到李先生妻子在转移股权时签订的转让协议文本以及受让股权人的信息 。通过李先生辨认 ， 该第三人系其妻子家中的亲戚 。
于是 ， 我们当即确定这场离婚大战的应对方案：一是对离婚案件作为被告做好充分准备 ， 二是同时另行启动诉讼 ， 将被转移的夫妻共同财产“拿回来” 。
证明恶意转让
就如何证明恶意转让 ， 我们从夫妻关系开始时间、案涉股权设立时间、转让价格、转让对象、双方的关系以及股权转让的时间等几个方面进行证据收集 。
【对方要离婚并转移财产怎么办 离婚怎么样查老婆名下财产】在转让价格上 ， 我们发现两份案涉转让协议中 ， 一份作价45万转让 ， 另一则作价0元转让 。
有人会说 ， 这0元都是免费送了吧 ， 这肯定是低价转让吧 。
还真不一定 ， 司法实践中对“不合理低价”的认定并非简单以数额的多少来认定 ， 而是会考虑价格与公司经营和资产状况的匹配程度 ， 从而综合进行判断 。
若公司经营较差且负债达到一定数量使得股权价值大幅度下降时 ， 则会以较低价格转让 。但若是同经营程度和资产状况差距较大 ， 则0元转让很大程度属于不合理低价 。
据李先生表示 ， A公司经营状况尚可 ， 不至于以0元作价 。而B公司则是持续盈利的 ， 应该不止45万的股权价值 。
但李先生并未参与公司经营管理 ， 无法拿出公司相关信息及数据 ， 基于该情况 ， 我们向法院递交了《股权评估申请书》 ， 申请对转让股权进行评估以确定该转让价格是否合理 。
为证明该受让人系转让方的亲属 ， 我们以律所的介绍信、律师证和委托材料等前往其户籍地派出所调取了当事人的户籍信息 ， 以证明双方的亲属关系 。
另外 ， 就夫妻关系存续期间取得股权后转让的案件 ， 我们也进行了大量的检索 ， 以较大程度把握案件的审判趋势和要注意的情况 。
一审二审终还正义
在与法官的沟通中 ， 法官认为本案为确认合同无效纠纷 ， 且目前的案件事实情况清楚 ， 因此未同意我们提出的股权评估申请 ， 建议在离婚案件中再去确认 。
推荐阅读
- 小编教你比特精灵对方货物怎么看。
- 夏天外穿拖鞋要买大一码吗
- 孕期什么阶段更需要补钙。
- 狗狗换毛期间要注意什么
- 太阳镜镜片需要更换吗。
- 为了护发洗完头后需要尽快高温吹干吗。
- 比熊泪痕红毛要剪掉吗
- 2021年有必要拿钱买房 老公买房老婆该拿钱吗
- 柯基换毛要多久才换完，柯基换毛要多久
- 德牧主要吃什么主食，德牧主要吃什么主食好