证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-024
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
一、召开会议的基本情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会 。公司拟定于2022年5月26日召开2021年年度股东大会 。
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 。
4、会议召开的时间
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月26日9:15-15:00期间的任意时间 。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权 。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准 。
6、股权登记日：2022年5月20日 。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2022年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员 。
（3）本公司聘请的律师 。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 。
8、会议地点：成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店会议室 。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案名称：
表一 本次股东大会提案
2、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见分别于2022年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告 。
3、议案5涉及关联交易事项，关联股东须回避表决 。
4、议案6、11、12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过 。
5、根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，上述议案若属于涉及影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露 。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东 。
6、公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告 。
三、会议登记等事项
2、登记地点：成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记 。
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