信用卡欺诈类交易
工具/原料
- 信用卡
2商户有无欺诈动机：一般规模较小、私营、古玩、参药之类的商户其欺诈动机比较大;
3交易时间：在非营业时间出现交易则欺诈的可能性比较大;
4交易金额：交易金额为大额、整数的，欺诈可能性较大;
5交易商品：体积?。鸲畲? ，容易变现的商品欺诈的可能性较大;
6交易频率：短时间内频繁交易，且金额较大的欺诈可能性较大;
7不同国家卡连续交易：短时间内不同国家卡连续交易，且金额较大的欺诈可能性较大 。
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