【银行卡流水多少算洗钱】
![银行卡流水多少算洗钱](http://pic.yunnanlong.com/230801/1GI4A24-0.jpg)
1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取 。
2、国家为了防止客户利用账户进行洗钱活动,规定了对频繁的、大额现金存款进行监控,在规定的额度范围 , 各商业银行要向当地中国人民银行报告 。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,标准是单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 , 就要报告 。
推荐阅读
- 苹果备忘录怎么看字数 苹果备忘录怎么看有多少字数
- 荣耀9x可以用18w充电器吗 荣耀9x用多少w的充电器
- 为什么很多人都很少吃味精了?
- 润五月多少年出现一次
- 冒险岛齿轮标哪里爆率高
- 骁龙730和855有多大差距 骁龙730和855差距在哪
- 淘宝收货后多久自动好评 收货后会自动好评吗
- steam短期内登录失败过多
- 粽子的热量 粽子的热量是多少
- 抖音注销账号需要多久 抖音账号注销步骤