经查,苏某,33岁,福建泉州人 。2021年3月,苏某受到“在缅甸做客服月入3万至5万元”招聘信息的吸引,前往缅甸北部一家所谓的公司就职 。苏某入职后就失去了人身自由,原来,这是一家为电信诈骗集团提供洗钱服务的公司 。两年来,苏某成为该公司重要的“业务员”,每帮着公司洗出一笔钱,她可以获得8.5%的报酬,但如果收款的银行卡被冻结,公司没收到钱的话,公司老板就会让苏某承担损失 。因此,两年来苏某并没有赚到多少钱,还经常受到辱骂 。
今年4月,不甘心继续被该洗钱公司“压榨”的苏某悄悄回国“自立门户”,继续为缅北电诈集团提供洗钱服务 。她还将男友彭某发展成下线,让男友负责将洗钱犯罪团队收集的银行卡号码发给诈骗公司 。此外,其男友还多次携带赃款前往缅甸,把现金兑换成虚拟货币 。
经查,该团伙近3个月帮境外诈骗公司取现数百万元 。目前,苏某等8名犯罪嫌疑人全部被洪山警方刑事拘留 。专班民警正在进一步深挖此案 。
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