近期,勐海县公安局在州反诈中心的指导下,一举铲除两个盘踞在本地为境外电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13人,查实涉案资金130余万元 。
![13人落网 涉案资金达130万!两个“跑分”团伙被铲除](http://pic.yunnanlong.com/231021/052P53D9-0.jpg)
9月底 , 民警在工作中获取线索,一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱 。经查,王某名下银行卡交易频繁,资金异常,关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件 。经深挖扩线,一个以王某为首,层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出水面,勐海警方立即对该团伙进行收网 , 在景洪、勐海等地抓获王某等8名犯罪嫌疑人,经查涉及案件9起 , 涉案金额80余万元 。
![13人落网 涉案资金达130万!两个“跑分”团伙被铲除](http://pic.yunnanlong.com/231021/052P55W9-1.jpg)
10月初,民警再次获悉有居民的银行卡交易异常的线索 , 涉及多起案件 。经进一步研判,确定了嫌疑人李某,民警立即调取相关数据分析,查清了一个以李某为首 , 专门收购银行卡进行“跑分”的洗钱团伙 。勐海警方立即对该团伙进行收网,在景洪、勐海等地分别抓获李某、玉某某等5名犯罪嫌疑人,涉及案件6起,涉案资金50余万元 。
![13人落网 涉案资金达130万!两个“跑分”团伙被铲除](http://pic.yunnanlong.com/231021/052P5M35-2.jpg)
【13人落网 涉案资金达130万!两个“跑分”团伙被铲除】目前,涉案犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪、帮助信息网络犯罪活动罪被勐海警方依法刑事拘留 , 案件正进一步扩线深挖中 。
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