一，综合性原则 。
客户洗钱风险等级分类工作必须以“了解你的客户”为原则 ， 在综合考虑和分析客户的地域、行业、身份、交易目的、交易特征等各类因素及信息的基础上进行分类 。
二，定量与定性相结合原则 。
【客户洗钱风险等级分类的原则 客户洗钱风险等级分类的原则是什么】在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应对客户资金流量、交易频率、交易规模等定量因素进行分析，正确地评估客户的洗钱风险等级 。
三，持续性原则 。
由于受到政治、经济、市场等各类因素的影响和制约，客户洗钱风险分类的等级以及分类的标准并非一成不变 。为确保客户洗钱风险等级分类的客观性和准确性 ， 金融机构应对客户洗钱风险等级分类进行动态、持续的管理 。
四，保密性原则 。
客户洗钱风险等级分类标准属于金融机构内部保密信息，尤其是风险因素和评分标准的设置，直接关系到客户风险分类，需要严格保密，以避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施 。
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