【客户身份识别 客户身份识别和交易记录保存管理办法】
中国网财经3月18日讯 昨日 ， 人民银行济南分行网站公布的行政处罚信息公示表显示，山东莱芜农商银行因基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户，未经人民银行核准；未按规定报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定识别代理人身份；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定重新识别客户，被人民银行莱芜市中心支行警告并罚款56万元 。
时任山东莱芜农商银行反洗钱集中处理中心主任李玲对该行“未按规定履行客户身份识别义务，未按规定识别代理人身份；未按规定履行客户身份识别义务 ， 未按规定重新识别客户”的违法违规行为负有责任，被罚款1万元 。
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