大皖新闻讯12月5日,歙县警方发布案情信息称,11月30日该县公安机关打掉一个“跑分”团伙,抓获嫌疑人4名,查明涉案资金100余万元 。
11月份,歙县警方在工作中发现辖区居民王某某的银行卡交易流水异常,经过初步调查,发现王某某有“跑分”洗钱的作案嫌疑,随后民警在徽州区某民房内将王某某抓获 。
经过审查,王某某交代了自己“跑分”洗钱的犯罪事实,并供述出自己的上线陈某某等3名同伙正在黄山歙县、泾县两地帮助境外诈骗团伙洗钱 。
警方据此线索深入侦查,锁定陈某某等3人落脚点 。11月30日 , 歙县警方迅速收网 , 一举将3人抓获归案 。经审讯 , 该团伙成员均对帮助境外诈骗团伙洗钱的行为供认不讳 。
目前,4名涉诈犯罪嫌疑人已分别被依法采取强制措施,案件正在进一步深挖办理中 。
歙县警方称,“跑分”就是让钱跑起来,其实就是“洗钱”的意思 。犯罪分子通过“跑分”,让赃款在多个银行账户之间不断转移 , 人为设置追找障碍,试图逃避公安机关打击 。
警方提醒,当前,社交媒体、短视频平台以及部分兼职网站上,经常能看到“兼职赚外快”等信息 。广大网民应当提高警惕,切莫轻易将自己的银行卡、手机卡、收款二维码等提供给他人 , 切莫轻信赚快钱的广告宣传 , 切莫因贪小便宜铤而走险 。
【黄山歙县警方打掉一“跑分”团伙】大皖新闻采访人员吴永泉通讯员歙公
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