（一）《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
（二）《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》 。
证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-060
上海新炬网络信息技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年11月25日以书面方式发出通知，并于2021年11月30日以通讯表决方式召开 。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名 。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效 。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对 。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-062） 。
本议案尚需提交公司股东大会审议 。
2、审议通过《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对 。
为满足公司业务发展需要，保证流动资金周转及日常经营活动的正常开展，并结合公司及子公司进一步的发展需要，2022年度公司及子公司预计向银行申请综合授信总额度不超过人民币3.30亿元（大写：叁亿叁仟万元整） 。申请银行授信业务的形式包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等 。实际取得的授信额度最终以银行审批为准 。前述授信在总额度范围内可以滚动循环使用，无需另行审议 。为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长及其指定人员在上述额度内，可对各公司的授信额度进行分配使用并代表公司办理相关授信事项手续及签署相关法律文件 。在上述授信额度内，公司及子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议，不再单独履行决策程序 。
上述授信及授权的有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止 。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对 。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063） 。
本议案尚需提交公司股东大会审议 。
4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对 。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-064） 。
5、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对 。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065） 。
证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-064
上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行委托理财的公告
● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构 。
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