称自己是银行（大妞的开户行）反洗钱部门 。难道真遇到骗子？骗子怎么知道我的银行卡里有大额资金进出？！放下电话，再拨称反洗钱部门的那个电话，居然多次拨打无人接听！！！再次与客服沟通后，客服提供了那家分行办公室的电话 。
【开展反洗钱培训,为什么开展反洗钱】大额转账后被银行进行反洗钱调查是怎样的体验？
还是有些“心惊肉跳”！大概是在前年 。拟与几位朋友一起参与某某公司的增资，由我代持 。几位朋友都是家里有矿的主，聚集的资金好几千万，全部先转入大妞的银行账户卡，再转入目标公司 。后来目标公司增资未获批，公司大股东又阴差阳错的擅自将投资款转到其另外一家公司，使用了几个月 。经过艰难谈判，对方同意补偿点利息 。全部本金利息转回到大妞的银行卡 。
大妞当日又将朋友的资金全部连本带利分别转回 。重要提示：大妞的银行卡平时很安静的 。流动的就是微薄的工资和消费 。忽一日，接一陌生坐机电话 。态度还好 。称自己是银行（大妞的开户行）反洗钱部门 。询问我账户资金为何大进大出？大妞确实有些紧张 。也有些无名气愤！有一种被“盯”上的感觉 。紧张主要是缘于耽心回答不准确，被银行误解，被有关部门误解，带来一些不必要的麻烦 。
又耽心遇上骗子，骗取信息 。放下电话后，即拨打该行客服电话，询问该座机号是哪个部门 。客服查询后，竟然回答没有这个电话号码记载 。有些慌了 。难道真遇到骗子？骗子怎么知道我的银行卡里有大额资金进出？！放下电话，再拨称反洗钱部门的那个电话，居然多次拨打无人接听！！！再次与客服沟通后，客服提供了那家分行办公室的电话 。
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