证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2020-015号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2020年4月3日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”） ， 现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定 。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2020年4月3日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间为：2020年4月3日 ， 其中 ， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月3日上午9:30至11:30 ， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间 。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。
受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响 ， 为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康 ， 公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会 。
特别提示：根据防疫要求 ， 股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控 ， 拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（4月2日17:00 前）与公司联系 ， 登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息 。为保护股东健康、防止病毒扩散 ， 未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场 。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩 ， 做好往返途中的防疫措施 。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台 ， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权 。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式 ， 如果同一表决权出现重复投票表决的 ， 以第一次投票表决结果为准 。
6、会议的股权登记日：2020年3月26日（星期四） 。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会 ， 并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决 ， 该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员 。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层 。
二、会议审议事项
1、《关于选举监事的议案》
上述议案已由公司2020年2月25日召开的第二届监事会第二十二次会议审议通过 ， 具体内容请详见公司2020年2月26日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告 。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求 ， 公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告 。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 。
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