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河南爆雷村镇银行案迎来最新进展 。
10日深夜,河南省许昌市公安局通报:近期公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产,案件侦办工作正有序推进 。
河南警方:又抓获一批犯罪嫌疑人通报中指出,2011年以来,以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司,以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段,实际控制禹州新民生等几家村镇银行,利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品,以虚构贷款等方式非法转移资金,专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报 。上述行为涉嫌多种严重犯罪 。

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此次的警方通报增加了更多的侦查细节 , 如君正智达科技有限公司、“删改数据、屏蔽瞒报”等都是首次披露 。
根据此前四家爆雷银行储户提供的银行APP后台系统显示,开封新东方村镇银行的iOS与Android App的技术供应商是深圳壹账通智能科技有限公司;而禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行的APP技术供应商正是君正智达(深圳)科技发展有限公司 。
删改数据的宸钰信息主业是卖衣服?【广场舞曲大全2000首 广场舞曲100首连播】叶峰是白手起家的浙江温州商人,在村镇银行存了近4000万 , 如今无法取出 。
有报道称6家村镇银行的400亿存款中,有300亿都是通过线上存入 。叶峰认为“做了一个假系统,央行系统没有录上 。”看了关于河南新财富集团实控人吕奕外逃的文章,叶峰判断“这就是个局 。是河南做了一个局,把全国的资金往里面套 。这是一个有组织有预谋的诈骗银行 。”
公众如今从警方通报中第一次得知隐藏在河南新财富集团背后的宸钰信息技术有限公司 。正解君查了一下天眼查,发现这家公司很有意思 。
宸钰信息这家公司成立于2018年09月29日,注册资本500万,实缴资本为零,社保参保人数也是0 , 疑似是一家空壳公司 。
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最令人意外的是,这家公司留下的企业联系电话是个人手机号,公司邮箱是QQ邮箱 。该手机号通过搜索发现,对方疑似通过视频号卖衣服;而QQ号搜索后显示的资料是一位在河南的38岁女子 。
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再说一下这家公司的法定代表人为杨书有,他还是河南柏青电器设备有限公司的监事 , 而柏青电器的法人谢党培在多家新财富关联公司中任职 。
玩游艇、贿赂银监会体系高官3.5亿的私人山庄奢华似故宫2022年农历虎年春节前,有一则“迎新春,祝冬奥”的倒计时视频在纽约时报广场连播3天 , 视频中有一男子的职位显示是“久安电视国际传媒集团理事长”,此人就是三个月后在国内引发轩然大波的吕奕 。
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通过近期以来的大量报道可以发现,暴雷的6家村镇银行只是吕奕及其团伙犯罪事实的冰山一角 。据凤凰网《风暴眼》不完全统计 , 至少26家村镇银行跟新财富集团有千丝万缕的关系 。
吕奕的财富膨胀来源于兰许高速公路项目,他以高速收费权抵押获得数十亿贷款 。吕奕旗下多位高管具有银行系统背景,而吕奕本人为了获得贷款 , 吕奕多次贿赂银监会体系高官 。2017年他利用兰尉高速等旗下公司,多次骗取他人股权、地产并进行质押贷款 。

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