怎么样才算是洗钱 洗钱是什么意思呢( 二 )


【怎么样才算是洗钱 洗钱是什么意思呢】而对于司法定义来说,洗钱的参与者(即全链条所有参与人员),都会被界定为参与洗钱 。在这个洗钱链条中,最无辜的恐怕就是“基础户”的登记人 。基础户的登记人一定要干净,不能有犯罪记录(不能是需要洗钱方的人员),不能知道洗钱这件事(否则要么不敢干,要么要多分钱),自己还要被法律追究,妥妥的冤大头 。而这样的基础户最好的选择是毫不相关的人,不注意泄露了个人身份信息的大众就是最好的选择 。这也是政府宣传一定要保护好个人信息的重要原因 。
随着内地经济的发展,很多个人开始了自己的创业之路 。而涉及企业注册,就需要提交真实的个人信息,这也给个人信息的保护带来了极大的风险 。因此,对于需要注册企业的客户来说,一定要选择一家正规且专业的代理机构进行操作,以防个人资料外泄 。

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