非法集资嫌疑人被抓获 。警方供图
民警追回的部分集资款 。警方供图
近年来,随着国家提倡互联网金融,某些犯罪分子混淆视听、偷换概念,他们打着互联网金融的幌子,实施各类经济犯罪 。14日上午,市中公安分局召开打击防范非法集资犯罪新闻通报会,会上通报了两起非法集资案件,涉案金额超过千万 。据悉,此类案件侦破时间跨度长,难度大 。会上警方还特意为市民“支招”,以提高市民识别非法集资的能力 。
案件1
“金某在线”二手车众筹网站，上线9天就跑路
众筹买车,50天之内车卖出大家一块赚取利润；若卖不出,占用的资金将以高息返本付息 。这样的好事乍一听有赚无赔,但实际是一个精心策划的陷阱 。
用流浪汉身份信息，实施非法集资
2016年8月24日,20余名投资人到济南市公安局市中分局经侦大队报案称:金某在线汽车众筹网站于2016年7月26日上线运营,8月3日平台客服却突然消失 。
“投资人发现情况不对后,大家纷纷赶到济南找到平台公布的经营地址,发现这些都是虚假的 。”市中公安分局经侦大队二中队副中队长宫晓宁说,“此外,关于公司的工作人员,这些投资者都表示没见过 。”
经落实,警方确定这是一起典型的集资诈骗案,遂立案调查 。
据警方介绍,经过调查,该公司的法人为苗某,但整个事件的实际操控人为陈某 。
“2015年犯罪嫌疑人陈某发现二手车众筹网站这个行业,他先是作为一个普通的投资人参与,对该行业的运营模式比较了解,于是预谋策划了该案件 。”宫晓宁说 。
据了解,陈某经营着一家棋牌室 。一次偶然的机会,他认识了流浪汉苗某,发现对方常捡拾他人吃剩的食物,晚上也睡在外面,于是他便将苗某带回了自己的棋牌室 。
“陈某使用苗某的身份信息注册了公司、网站,租赁了房屋,办理了宽带,并购置了新电脑,在租赁的居民楼内开始实施作案 。”宫晓宁说 。
以高额利息诱惑64名投资者
据介绍,陈某从二手车市场以100元一套的价格买来二手车辆的全套照片,由田某负责编辑后从网站后台上传,路某则担任客服,用从淘宝新买的QQ号同投资人沟通 。
“嫌疑人谎称使用投资人的众筹款来购买二手车,50天之内将该车辆销售出去,如果销售成功赚取的利润和投资人三七分成,如果在50天之内销售不出去,平台会收购这辆车,占用大家的资金,以年化12%-18%的利息给大家返本付息 。”民警说,高额利息的诱惑下,不少投资人纷纷出资,短短9天时间,全国各地64人共计511万元被骗 。
事发后将部分物证抛入黄河
【男子用流浪汉证件办公司，9天骗511万集资款就“跑路”】据了解,所有投资人的投资款全部打到了对公账户中,陈某再将对公账户的钱转账到苗某的11张个人银行卡内,由王某开车拉着苗某,到银行柜台或者ATM取现后交给陈某 。
据警方介绍,“东窗事发”后,陈某于8月3日晚上带另外几人将出租屋内的电脑、打印机等所有物品,全部用车拉到济南北建邦大桥抛至黄河内,之后分赃逃匿 。
2016年9月9日,经侦大队历时17日将该案成功破获,先后将4名犯罪嫌疑人全部抓获,追赃捷豹、宝马轿车、万国手表等高档奢侈品折合人民币加现金共计300余万元 。
2018年2月24日,4名嫌疑人被法院判决 。其中陈某被判处有期徒刑4年,王某被判处有期徒刑2年,田某被判处有期徒刑1年3个月,路某被判处有期徒刑1年 。
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