2017年3月 ， 叶某被刘某等人的暴力催收手段逼得躲到外地 ， 于是刘某等人便找上了叶某家人上演“空手套白狼” 。
首要分子拒不认罪 曾提前毁灭证据
经审查 ， 2015年至2017年4月期间 ， 熊某、刘某、胡某、李某、闫某等人为牟取巨额不法利益 ， 先后以“君达”投资公司和“信达”投资公司（均未在工商部门登记注册）为平台 ， 并在本市浦东新区、静安区租借办公场所 ， 在非法从事私人放贷业务中形成了以熊某为首的犯罪集团 ， 长期在本市实施“套路贷”犯罪活动 。
该犯罪集团分工明确 ， 犯罪嫌疑人熊某为公司实际控制人及公司风控 ， 负责诱骗被害人写下翻倍借条 ， 闫某作为公司业务员 ， 负责为公司招揽客户、为客户填写资料等工作 ， 刘某带领李某、胡某负责替公司催债 ， 刘某等人经熊某指使使用非法拘禁、敲诈勒索等非法手段向借款人索讨所谓“债务” ， 每月领取固定工资并从公司盈利中获取相应提成 。
2017年4月20日 ， 民警在熊某和闫某住处查获了现金37万元、银行卡71张、各类公章14枚、上海市房地产买卖合同26份、身份证及各种身份证件25张 ， 各式pos机12台、装有公民借条等资料的档案袋106个 。
承办检察官在审讯全案人员、分析被害人笔录后 ， 认定该案闫某、刘某等人的口供与被害人供述一致 ， 查清了熊某等人实施犯罪的“套路” ， 对熊某的狡辩不予采信 。在办理该案过程时 ， “套路贷”犯罪类型比较新颖 ， 许多被害人在外地难以取证 ， 涉“套路贷”部分金额与正常高利贷金额混淆 ， 且熊某反侦查经验丰富 ， 部分证据已经灭失 。熊某曾被取保候审 ， 承办检察官调取了熊某、刘某的手机 ， 并要求公安机关补充侦查了熊某在取保候审期间的银行交易记录 ， 从中查获了大量证据 ， 形成了长达290多页的审查报告 ， 从批捕到宣判历时两年 ， 使该犯罪集团的五名成员受到了应有的处罚 。
青浦区检察院分别于2018年2月、4月、12月 ， 以敲诈勒索罪、诈骗罪将被告人刘某、李某、胡某三人 ， 熊某 ， 闫某分别起诉至法院 ， 该犯罪集团敲诈勒索部分犯罪既遂14万余元 ， 犯罪未遂170万余元；诈骗部分 ， 犯罪既遂34万余元 ， 犯罪未遂52万余元 。
2019年2月28日 ， 被告人熊某因犯敲诈勒索罪 ， 被法院判处有期徒刑十年 ， 并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪 ， 判处有期徒刑八年 ， 并处罚金人民币十万元 ， 数罪并罚决定执行有期徒刑十七年 ， 并处罚金人民币二十万元 。
2019年3月15日 ， 被告人刘某、李某、胡某因犯敲诈勒索罪、诈骗罪 ， 数罪并罚分别决定执行有期徒刑九年六个月到五年不等 ， 并处罚金人民币十万元到六万元不等 。
2019年4月2日 ， 被告人闫某因犯诈骗罪、敲诈勒索罪 ， 数罪并罚决定执行有期徒刑二年 ， 并处罚金人民币二万元 。
检察官：“套路贷”被害人户籍、不动产是关键
【无缘无故欠下150万巨款！什么套路？这些骗术千万别遇到】回顾本案 ， “套路贷”其实也有“套路”可循 ， 对于放贷对象 ， 他们有严格的筛选 。
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